广州东凌粮油股份有限公司公告(系列)

来源:新浪财经    发布时间:2018-10-11 19:44:41

  经营范围:一般经营项目:饲料零售;饲料添加剂零售;饲料批发;饲料添加剂批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);其他农产品仓储;商品零售贸易(许可审批类商品除外)。许可经营项目:食用植物油加工;米、面制品及食用油批发;饲料添加剂、饲料添加剂混合饲料生产;饲料加工;豆制品制造;豆制品零售;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口理货;港口危险货物作业;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港口驳运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务。

  与本公司关系:广州植之元油脂实业有限公司为本公司之全资子公司。

  主要财务状况:

  (1)截至2013年12月31日,植之元公司资产总额为458,077万元,负债总额为399,849万元,净资产为58,228万元;2013年营业收入为838,663万元,营业利润为11,154万元,净利润为9,850万元。

  (2)截至2014年9月30日,植之元公司资产总额为539,185 万元,负债总额为523,269万元,净资产为15,916万元;2014年前三季度公司营业收入为546,986万元,营业利润为-43,033万元,净利润为-42,312万元。(2014年数据未经审计)

  2、被担保人二

  公司名称:东凌粮油(香港)有限公司

  成立日期:2009年6月

  注册地址:湾仔轩尼诗道228号1905-1907室

  投资总额:伍仟万美元

  经营范围:大豆等粮油原材料商品采购及其衍生品交易。

  与本公司关系:东凌粮油(香港)有限公司为广州植之元油脂实业有限公司(本公司之全资子公司)之全资子公司。

  主要财务指标:

  (1)截至2013年12月31日,东凌香港公司资产总额为288,911万元,负债总额为270,860万元,净资产为18,052万元;2013年东凌香港公司营业收入为367,339万元,营业利润及净利润均为6,542万元。

  (2)截至2014年9月30日,东凌香港公司资产总额为230,531万元,负债总额为196,357万元,净资产为23,053万元;2014年前三季度东凌香港公司营业收入为614,759万元,营业利润及净利润均为16,347万元。(2014年数据未经审计)

  3、被担保人三

  公司名称:上海汇华农产品有限公司

  成立日期:2013年8月19日

  注册地址:上海市浦东新区川沙路5278号5栋202室D-46

  注册资金:人民币贰仟万元

  法定代表人:马恺

  公司类型:有限责任公司(国内合资)

  经营范围:对农业的投资,食用农产品的销售,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

  与本公司关系:上海汇华农产品有限公司为本公司之控股子公司,本公司所占权益比例为51.50%。

  主要财务状况:

  (1)截至2013年12月31日,汇华农产品资产总额为2,014万元,负债总额为8万元,净资产为2,006万元;2013年汇华农产品营业收入为6万元,营业利润为9万元,净利润6万元。

  (2)截至2014年9月30日,汇华农产品资产总额为1,973万元,负债总额为62万元,净资产为1,911万元;2014年前三季度汇华农产品营业收入为19,445万元,营业利润为-91万元,净利润为-95万元。(2014年数据未经审计)

  4、被担保人四

  公司名称:上海汇华贸易有限公司

  设立地址:上海外高桥保税区

  注册资金:人民币壹仟万元

  法定代表人:马恺

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:大宗油脂油料及农产品的销售,经济信息咨询服务;饲料和饲料添加剂的销售,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)(以工商部门核准的经营范围为准)

  与本公司关系:上海汇华贸易有限公司为上海汇华农产品有限公司(本公司之控股子公司)之全资子公司,本公司所占权益比例为51.50%。

  主要财务状况:截至2014年9月30日,汇华贸易资产总额为1万元,负债总额为0万元,净资产为1万元;2014年前三季度汇华贸易营业收入为0元,营业利润均为-2万元。(2014年数据未经审计)

  5、被担保人五

  公司名称:智联谷物(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准)

  投资总额:捌佰万美元

  经营范围:对外投资,国际市场合作开发;进出口贸易等。

  与本公司关系:智联谷物(香港)有限公司为本公司之全资子公司。

  主要财务状况:

  (1)截至2013年12月31日,智联谷物资产总额为0元,负债总额为1万元,净资产为-1万元;2013年智联谷物营业收入为0元,营业利润及净利润均为-1万元。

  (2)截至2014年9月30日,智联谷物资产总额为2,551万元,负债总额为2,408万元,净资产为143万元;2014年前三季度智联谷物营业收入为8,876万元,营业利润及净利润均为149万元。(2014年数据未经审计)

  6、被担保人六

  公司名称:广州东凌粮油销售有限公司

  成立日期:2014年1月27日

  法定代表:邹业升

  注册资金:人民币壹仟万元

  注册地址:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编5栋305房

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:油料作物批发;谷物副产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;预包装食品批发、零售。

  与本公司关系:广州东凌粮油销售有限公司为本公司之全资子公司。

  主要财务状况:截至2014年9月30日,东凌粮油销售资产总额为2,209万元,负债总额为2,902万元,净资产为-693万元;2014年前三季度东凌粮油销售营业收入为6,018元,营业利润为-797万元,净利润均为-793万元。(2014年数据未经审计)

  7、被担保人七

  公司名称:广州东凌特种油脂有限公司

  成立日期:2014年4月8日

  法定代表:戴松

  注册资金:人民币壹亿元

  注册地址:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编5栋305房

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:一般经营项目:技术进出口;饲料批发;货物进出口(专营专控商品除外);食品添加剂批发;饲料零售;食品科学技术研究服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);食品添加剂零售;佣金代理;贸易代理;谷物副产品批发。许可经营项目:饲料加工;食用植物油加工;肉制品及副产品加工;鱼油提取及制品制造;食品添加剂制造;饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;预包装食品批发;米、面制品及食用油批发;粮油零售。

  与本公司关系:广州东凌特种油脂有限公司为本公司之全资子公司。

  主要财务状况:截至2014年9月30日,东凌特种油脂资产总额为742万元,负债总额为667万元,净资产为75万元;2014年前三季度东凌特种油脂营业收入为0元,营业利润及净利润均为-25万元。(2014年数据未经审计)

  8、被担保人八

  公司名称:Translink Grains Inc

  成立日期:2013年12月31日

  法定代表:马惠斌

  注册资金:肆佰万美元

  注册地址:美国芝加哥

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:北美饲料原料采购、物流装运和粮油关联产业的投资与经营业务。

  与本公司关系:Translink Grains Inc为智联谷物(香港)有限公司(本公司之全资子公司)之控股子公司,本公司所占权益比例为51.50%。

  主要财务状况:截至2014年9月30日,Translink Grains Inc资产总额为2,867万元,负债总额为1,229万元,净资产为1,638万元;2014年前三季度Translink Grains Inc营业收入为10,146万元,营业利润及净利润均为408万元。(2014年数据未经审计)

  三、担保协议主要内容

  担保方式:连带责任保证担保。

  担保期限:自股东大会通过之日起一年内有效。

  目前公司尚未签署有关担保协议,待董事会、股东大会通过该项担保决议后,公司将根据股东大会的决议内容授权公司法定代表人或授权人与金融机构签署担保协议。

  公司对控股下属公司提供担保时,原则上要求本公司与参股方分别按持股比例提供同比例担保。

  四、董事会意见

  1、公司为全资及控股下属公司提供担保,有利于解决公司全资及控股下属公司在经营中的资金需求,保障其正常的生产运营,实现公司整体战略发展目标。

  2、公司本次担保对象为公司全资及控股下属公司,公司能够对其经营管理风险及财务风险进行有效控制。

  3、公司对控股下属公司提供担保时,与参股方分别按持股比例提供同比例担保,所以本次担保公正、对等。

  五、独立董事意见

  公司全体独立董事认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。不存在与中国证监会[微博]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

  六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2014年11月30日,公司实际担保总额为20,063万元,占公司2014年7月末经审计净资产的27.16%,所有担保均为公司对广州植之元油脂实业有限公司的担保。公司无逾期对外担保。

  若公司股东大会通过本次担保议案,公司2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度为135,800万元,占公司2014年7月末经审计净资产的182.78%。

  特此公告。

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  2014年12月10日

  证券代码:000893证券简称:东凌粮油公告编号:2014-095

  广州东凌粮油股份有限公司关于

  2015年自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月10日召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2015年自有资金购买理财产品的议案》, 该事项无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。现将具体内容公告如下:

  一、购买理财产品情况概述

  投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,提高资金收益率。

  投资金额:不超过人民币50,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

  投资方式:购买金融机构理财产品。该理财产品原则上要求为保本产品,若为非保本产品,需金融机构明确该理财产品的资金投向为国债、银行承兑汇票等低风险业务。

  投资期限:不超过12个月

  预期年化收益率:超过银行同期存款利率。

  二、购买理财产品的资金来源

  1、公司因主营业务需要对外支付外汇或者归还押汇的资金。公司用此部分资金购买理财产品,作为抵押从银行贷出美元,对外进行付汇或者归还押汇。

  2、公司账面结余的资金。为了提高日常账面结余的资金的收益率,在做好资金计划的同时,选择将部分日常账面结余的资金购买收益率较高的理财产品。

  上述资金均不涉及公司募集资金。

  三、需履行的审批程序

  公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年使用自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务中心负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品均由理财专员进行收益核算,经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

  四、该事项对公司的影响

  公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司相关资金的使用效率。

  五、存在的风险和风险控制措施

  1、存在的风险:除保本保收益型理财产品外,其他理财产品属于低风险投资品种,存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施:

  (1)公司制定了《理财产品管理制度》,明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露,并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。

  (2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司使用短期闲置的自有资金购买保本或低风险的理财产品,有利于提高闲置资金的管理收益,已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议,并且公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有资金购买理财产品。

  特此公告。

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  2014年12月10日

  证券代码:000893证券简称:东凌粮油公告编号:2014-096

  广州东凌粮油股份有限公司关于

  投资设立全资采购贸易子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据战略发展规划,拟以自有资金设立全资子公司智联采购贸易有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称“采购贸易公司”)。主要负责公司农产品采购等相关业务,投资总额为人民币2,000万元整。

  2、本次投资已经公司第六届董事会第七次会议会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  本公司是采购贸易公司的唯一股东,无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  1、 公司名称:智联采购贸易有限公司(暂定名,以工商注册名为准);

  2、 注册资本:人民币2,000万元整,公司出资比例100%;

  3、 资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

  4、 拟定经营范围:谷物以及其副产品、豆、薯类和杂粕等农产品(以下简称“商品”)批发贸易(许可审批类商品除外)、商品零售贸易(许可审批类商品除外)、货物进出口(专营专控商品除外)、贸易代理、佣金代理、企业自有资金投资、投资咨询服务、投资管理服务等。(暂定经营范围,以最终注册为准)。

  四 、对外投资的主要内容

  本次对外投资事项为:公司拟以自有资金投资设立全资采购贸易子公司。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、 本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次设立全资采购贸易子公司,一方面是为进一步降低原材料的采购成本,规范采购体系,优化管理机制,另一方面,基于对谷物贸易业务发展前景的看好,公司计划进一步加大对谷物贸易业务的市场拓展,扩大经营商品品种,为下游客户提供更加优质、丰富的饲料原料选择,提升客户整体服务,拓宽企业收入渠道,实现股东利益最大化。

  本次投资设立采购贸易公司符合公司相关多元化发展的战略规划,有利于优化管理机制,提升业务拓展效率,充分发挥相关人员的能动性,对公司原材料及辅料采购贸易业务的做强、做大具有积极意义。投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。

  2、 本次对外投资可能存在的风险

  受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响,本投资存在一定的行业竞争、经营、管理以及市场风险。

  六、其他

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。

  七、备查文件

  1、广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广州东凌粮油股份有限公司

  董事会

  2014年12月10日

  证券代码:000893证券简称:东凌粮油公告编号:2014-097

  广州东凌粮油股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

  2、现场会议时间: 2015年1月15日下午14:00。

  3、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

  2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议时间:2015年1月15日(周四)下午14:00开始,会期半天;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月15日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年1月14日15:00,投票结束时间为2015年1月15日 15:00。

  5、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  6、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

  二、会议审议事项

  1、会议审议的议案:

  议案1:关于修订《关联交易管理制度》的议案

  议案2:关于2015年度开展衍生品交易业务的议案

  议案3:关于2015年度向金融机构申请融资额度的议案

  议案4:关于2015年度开展外汇交易业务的议案

  议案5:关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案

  2、审议事项的相关说明:

  (1)上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见本公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《<关联交易管理制度>修订对照表》、《关于2015年度开展衍生品交易业务的公告》、《关于2015年度开展外汇交易业务的公告》、《关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

  (2)根据公司章程的规定,上述议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

  (3)公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间:2015年1月13日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

  2、登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

  3、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2015年1月13日下午16:30前送达或传真至公司);

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体投票流程如下:

  (一) 采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码:360893。

  2、投票简称:“东凌投票”。

  3、投票时间:2015年1月15日的交易时间,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。

  4、在投票当日,“东凌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格” 项填报股东大会议案序号,如 1.00 元代表议案1, 2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

  议案

  序号

  议案内容

  对应的

  申报价格

  总议案

  100.00元

  1

  关于修订《关联交易管理制度》的议案

  1.00元

  2

  关于2015年度开展衍生品交易业务的议案

  2.00元

  3

  关于2015年度向金融机构申请融资额度的议案

  3.00元

  4

  关于2015年度开展外汇交易业务的议案

  4.00元

  5

  关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案

  5.00元

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

  表决意见类型

  委托数量

  同意

  1股

  反对

  2股

  弃权

  3股

  (4)确认投票委托完成。

  6、投票注意事项

  (1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (2) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票,不纳入表决统计。

  (4) 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月14日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2015年1月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 通过身份认证后即可进行网络投票。目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证,具体流程分别如下:

  (1)申请服务密码

  请 在 深 交 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 、 互 联 网 投 票 系 统( http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设““深交所密码服务专区””注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

  (2)申请数字证书

  可以向深交所认证中心( http://ca.szse.cn) 申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 者 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 即可进行网络投票。

  五、投票规则

  同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人:程晓娜、温晓瑞

  联系电话:020-85506292传真:020-85506216转1016

  电子邮箱:stock@dongling.cn

  联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层

  邮政编码:510623

  2、会议费用:出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  2014年12月10日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席广州东凌粮油股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  (说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”)

  议案

  序号

  议案内容

  同意

  反对

  弃权

  回避

  表决

  1

  关于修订《关联交易管理制度》的议案

  2

  关于2015年度开展衍生品交易业务的议案

  3

  关于2015年度向金融机构申请融资额度的议案

  4

  关于2015年度开展外汇交易业务的议案

  5

  关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案

  委托人姓名(或企业名称):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人持股数:委托人股票帐户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托书签发日期: 年月日

  委托书有效期限:至年月日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  填写说明:

  1、 请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  2、委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

  3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  4、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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